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打击房地产洗钱 美国欲没收蒙古前总理两栋纽约豪宅

时间: 2024-3-27 09:49| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 美国中文网报道 联邦检察官周二提起诉讼，要求没收纽约曼哈顿的两套公寓，涉及蒙古前总理的贪腐资产。在布鲁克林的联邦地方法院提起的诉讼指出，曾在2009年到2012年担任总理的巴特包勒德(Sukhbaatar Batbold)和他的家人分别在2012年和2015年以1400万元的价格 ...

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资料图


美国中文网报道 联邦检察官周二提起诉讼，要求没收纽约曼哈顿的两套公寓，涉及蒙古前总理的贪腐资产。

在布鲁克林的联邦地方法院提起的诉讼指出，曾在2009年到2012年担任总理的巴特包勒德(Sukhbaatar Batbold)利用空壳公司与蒙古国有的Erdenet矿业公司签署了总值1.28亿元的非法合同，这些合同让他自己和家人受益，其中部分资金用于购买曼哈顿中城的两套公寓，总值1400万元。

购房钱款来自2011年授予香港注册公司Catrison Limited的一份价值6800万元的采矿合同，该合同用于从Erdenet购买铜精矿，后者是亚洲最大的铜矿之一。

检方称，Catrison没有采矿经验，是由巴特包勒德通过可信赖的中介机构控制。

此外，Erdenet Mining签署的另一份3000万元非法合同，其部分资金通过“汽车付款”、“旅行”、“学费”和“室内设计师付款”等名目，电汇至其长子巴图什·巴特包勒德(Battushig Batbold)在美国的一个银行账户。

据报道，巴特包勒德现任蒙古议会议员。而他的长子巴图什毕业于哈佛商学院，是国际奥委会委员。据巴图什的LinkedIn页面显示，2014年他还曾在黑石集团(Blackstone)担任暑期助理，2009年至2011年在摩根士丹利(Morgan Stanley)担任矿业分析师。

代表被告的律师斯奈德(Orin Snyder)在给CNBC的电子邮件声明中说：“今天提出的指控与我们的客户两年前在世界各地的法庭上击败的指控相呼应。”

声明写道：“在这些案件中，我们证明了针对巴特包勒德先生的指控是一场旨在操纵蒙古民主的虚假信息运动的产物，这场运动是由巴特包勒德先生的对手秘密指挥的。”

斯奈德称：“巴特包勒德先生期待着出庭的那一天，届时他将有机会针对这些毫无根据的指控为自己辩护。”

今年2月，财政部正式提出了一项期待已久的计划，旨在遏制通过美国房地产市场的非法资金流动。官员表示，2015年至2020年期间，通过美国房地产洗钱的金额高达23亿元。

（编辑：陈晓默）

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