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"设空壳公司比办图书证容易"美国成藏脏钱首选目的地

时间: 2022-5-18 17:55| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 美国中文网综合报道 根据一份最新报告，美国被评为藏匿“脏钱”的首选目的地。总部位于华盛顿的FACT Coalition周二称，美国首次在该组织的金融保密指数(Financial Secrecy Index)榜单中排名第一。排在美国之后的是传统避税天堂新加坡、瑞士和卢森堡。而几乎已 ...

"设空壳公司比办图书证容易"美国成藏脏钱首选目的地_图1-1


美国中文网综合报道 根据一份最新报告，美国被评为藏匿“脏钱”的首选目的地。

总部位于华盛顿的FACT Coalition周二称，美国首次在该组织的金融保密指数(Financial Secrecy Index)榜单中排名第一。排在美国之后的是传统避税天堂新加坡、瑞士和卢森堡。而几乎已成为离岸银行账户同义词的开曼群岛在该组织的名单中排名第14位。

FACT Coalition的执行董事加里(Ian Gary)说：“美国经常说‘我们是第一’，但这是一件我们不想成为第一的事情。”

FACT Coalition研究了大约100个国家的金融规则，包括使罪犯更容易藏匿资金和洗钱的法律。据专家称，美国跃居榜首的主要原因是：美国财政部缺乏资金来执行一项新的反洗钱法。

2020年12月，国会通过了《公司透明度法案》(Corporate Transparency Act)，要求任何在美国成立空壳公司的人都要列出所有者姓名。根据该法案，财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)负责执行这些规定。

但专家表示，FinCEN需要额外的资金、人员和技术来承担这项新任务，并调查谁在非法藏匿资金。根据拜登政府2023年预算，要求国会向FinCEN提供2.1亿元，这比现有的资金水平增加了大约30%.

FACT Coalition强调，几乎每个发达国家都应该通过更严格的金融法律，特别是关于空壳公司所有权的法律。他们指出，如果不这样做，恐怖组织就可以秘密为其活动提供资金，寡头就可以逃税。

最新榜单出炉之际，美国正在因乌克兰战争对俄罗斯寡头实施金融制裁。司法部为此成立了一个新的“抓贼行动”(KleptoCapture)特别工作组，专门寻找隐藏的俄罗斯财富。

反洗钱专家说，目前还不清楚美国境内藏有多少非法资金。但美国财政部此前认定，这一数字相当于国内生产总值(GDP)的2%左右，也就是4800亿元。

联邦政府早就意识到美国境内的洗钱活动。财政部长耶伦(Janet Yellen)在去年12月承认：“藏匿和洗白非法所得的最佳地点实际上是美国。”

华盛顿智库Global Financial Integrity的恐怖分子融资专家库马尔(Lakshmi Kumar)评论说，在美国成立一家空壳公司比办一张图书证要花的精力少。他说，这是因为申请人必须核实身份才能使用图书馆，但对于空壳公司来说不是这样。

（编辑：陈晓默）

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