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靠“杀猪盘”诈骗1300万！三华人因洗钱被捕

时间: 2025-2-26 16:29| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 美国中文网报道 司法部周二通报称，他们破获了一起涉"杀猪盘"的跨国洗钱案，包括两名中国公民在内的三人被捕。涉案人员通过空壳公司清洗了超1300万美元诈骗资金，目前案件已进入司法程序。24岁洛杉矶居民李明志（Mingzhi Li，音译）、23岁贾泽悦（Zeyue Jia， ...

靠“杀猪盘”诈骗1300万！三华人因洗钱被捕_图1-1


美国中文网报道 司法部周二通报称，他们破获了一起涉"杀猪盘"的跨国洗钱案，包括两名中国公民在内的三名华人被捕。涉案人员通过空壳公司清洗了超1300万美元诈骗资金，目前案件已进入司法程序。

24岁洛杉矶居民李明志（Mingzhi Li，音译）、23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译）及55岁石军（Jun Shi，音译）均面临“无照经营汇款业务”的联邦指控，这是一项重罪，法定最高刑罚是在联邦监狱服刑五年。其中，石军于周二下午在圣安娜联邦法院完成首次出庭。

检方披露，石军在2022年创立了Stone Water与Magic Trading两家公司，以"第三方资金中转"名义开展业务，但未按联邦法律要求在金融犯罪执法局或加州当局注册。涉案账户记录显示，石军、李明志与贾泽悦名下账户通过数十笔电汇接收诈骗资金，其中760万美元流入Stone Water，540万美元汇入Magic Trading。

检方指出，三名被告通过伪造“纸黄金等大宗商品或比特币等虚拟货币”投资项目实施诈骗，受害人虽能在网页或移动端查看虚假的投资收益，但资金已被转移至其他账户或海外，部分用于个人消费或向他人转账。当资金进入诈骗者掌控的账户后，虚假投资平台会伪造巨额收益诱导受害人追加投资，而实际资金早已被转移。

司法部列举的一个典型案例是，明尼苏达州一名72岁男性受害者先后向两家涉案公司转账7.5万及25万美元，投资Enkuu数字平台，最终无法提取分文。

李明志和贾泽悦都是持过期学生签证滞留的中国公民，据信目前无合法身份，他们已被拘留，不得保释，石军则在缴纳2万美元保释金后获释。对嫌犯的聆讯安排在3月17日。

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