美国移民研究中心发布全美EB-5欺诈地图

美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2016-08-01

(总第32期）

（上） 

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移民局召开EB-5利益相关者电话会议

Jay Peak案件最新进展

美国移民研究中心发布全美EB-5欺诈地图

签证公告牌、移民进度追踪和常见问题解答

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7月28日，移民局召开了EB-5利益相关者电话会议，阐明了包括EB-5新的案件审查政策、如何加强合法合规性审查等问题，但对于是否会涨价，是否延期只字未提。Jay Peak案件在本月又有了新的进展，其券商Raymond James与DFR（佛蒙特州金融监管机构）达成六百万美金的和解协议，其中四百五十万美金用于偿还投资人的投资。此外，另一被告Bill Stenger，Jay Peak的前CEO也可能与证监会达成和解协议。

美国移民研究中心近日发布了全美EB-5相关案件地图，囊括了包括南达科塔州牛肉厂案、Jay Peak案件等。我们附上了网址，感兴趣的朋友可以去查看，地图还在持续更新中。

7月28日，移民局召开了EB-5利益相关者电话会议。会上移民局官员讨论了以下几个非常重要的事项：

1.  EB-5新的案件审查政策。会上移民局官员透露，他们正在制定新的EB-5审查政策，新政推出后会听取公众意见，然后推行。该政策处理了诸多EB-5利益相关者关注的问题，包括临时绿卡期间维持投资，投资项目或区域中心被关停该如何处理等。此外，移民局也在制定新的I-526表格，预计会同新的审案政策一起听取公众意见。

2.  合规审查。EB-5办公室主任表示他们已经加强了与ICE( U.S. Immigration and Customs Enforcement - 美国移民与海关执法局)和SEC（美国证监会）的联系，每周都会一起讨论合规审查、欺诈审查等问题。如果有遇到涉嫌欺诈的EB-5案件，可以联系EB-5办公室（通过移民局官网可以找到联系方式），也可以拨打FDNS （Fraud Detection and National Security - 欺诈侦查和国家安全部门）电话（202）357-9326。

3.  对于区域中心的审计和现场调查。EB-5办公室负责人表示他们会加强对区域中心的审计，包括帐目审计、合规合法性审计等，同时会加强现场调查。如现场调查发现与所提交文件不符，会进一步做调查。

4.  I-829面试。目前，EB-5办公室正在开始尝试对I-829进行面试，通过视频方式进行。现在是抽签进行，并非所有I-829都会被要求面试。

5.  审批程序问题。目前移民局有约25，000件EB-5积压案件。对于公众提出的开通加急处理（如I-907加急申请），负责人认为并不可行。因为移民局的加急费用相对于EB-5开支来说很低，恐怕所有的人都会申请加急。移民局在持续招聘EB-5移民官中，预计年底会有171名专门审理EB-5案件的移民官。此外，关于18岁以下的人是否可以作为申请人的问题，移民局官员表示法律上并不禁止，但会涉及到其所签文件是否合法，是否有效的问题。

总体来说，移民局现在非常关注项目和区域中心的合法性、合规性问题，不仅自己加强审查，还要求区域中心也要加强内部监督。但对于大家最关心的法案改革，本次会议只字未提，是否会延期，是否会涨价等最直接的问题，都没有任何新的消息。我们希望这次会议上移民局提出的监管措施能够尽快施行，减少投资人的风险。

近日，佛蒙特州的金融监管机构DFR（Department of Financial Regulation）在其官网发布与Raymond James金融机构的和解协议。我们在之前的简讯中提到过，Raymond是Jay Peak的券商，并且在两起针对Jay Peak的集体诉讼中被列为被告之一。Raymond被认为协助了Jay Peak建立整个投资体系，且帮助涉案高管转移投资人的钱财。

此次，DFR宣布与Raymond James达成了将近六百万美金的和解协议。根据该声明，DFR对Jay Peak案件进行了调查，认为Jay Peak案件的违法违规行为来自于他们的迈阿密公司，Raymond James公司和其中的个人都没有违法违规行为。Raymond James同意支付四百五十万美金给政府指定的接收人，用来偿还投资人的投资，一百二十五万美金付给佛蒙特州的资金库（罚金），二十万美金付给DFR用来付DFR的调查费用。

很明显的是，这四百五十万美金只能付清九名投资人的投资，对于Jay Peak涉案的3.5亿美金，七百多名投资人来说实在太杯水车薪。这七百多名投资人里有四百多名投资人仍然没有收到正式绿卡。此次和解后，是否还能起诉Raymond James还不明确。

另有消息指出，Jay Peak前CEO， Bill Stenger也快要与证监会达成和解协议，这就意味着Bill很可能只是被判处罚金。这让Jay Peak案件的走向更加模糊，更加不确定投资人到底是否能够、何时拿到绿卡和投资。

本月，Center for Immigration Studies（美国移民研究中心）发布了全美EB-5欺诈地图。该地图基于谷歌地图，点击后可以查看各个涉案项目或区域中心的案情简介、最新进展等等。

 从该地图上，我们可以粗略的看出几个大型的涉嫌欺诈项目和区域中心都被标了出来，包括南达科他州的牛肉厂案导致南达科州的一个区域中心被终止，最近的佛蒙特州Jay Peak案件等。

该篇报道中提到，从地图上可以看到大部分的区域中心位于曼哈顿、迈阿密、洛杉矶、拉斯维加斯等全美最为繁华的城市和地区。然而，这些区域中心的设立目的应当是为高失业率地区服务，这个初衷已经被精明的开发商和不作为的政府官员毁掉了。

这张地图标明了被正式起诉的EB-5相关案件，而且也在持续更新中。地图的网址是http://cis.org/EB5-Investor-Visa-Fraud-Map，有兴趣的可以自行查看。文中提到的区域中心位于繁华都市这一点我们在之前的简讯中也反复说过，50万美金的投资目的是为了帮助高失业率地区和农村地区的经济发展，但因为失业率统计方法的问题，经济学家仍然可以把像曼哈顿、迈阿密这样的地区和城市划入高失业率地区。简单说，就是应该用来扶持贫困地区的钱还是流入了富裕地区的口袋，这也是很多人反对EB-5的原因之一。

    根据2016年7月29日美国国家签证中心网站的数据，2016年8月份的EB-5类别签证排期为2014年2月15日。根据移民局官网本月规定，本月表B 可以提交绿卡申请表日期表格仍然不可用。以下是官网截图及译文：

    表A绿卡申请裁定日表格

 表B 可以提交绿卡申请日期表格（本月不可用）

 （未完待续）