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杀猪盘、贩毒及洗钱$2500万 华裔头目认罪

时间: 2023-9-15 14:23| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 周二，华裔男子张金华(Jin Hua Zhang，音译)在波士顿联邦法院认罪，承认他领导了一个国际洗钱组织，该组织还分销了数公斤的可卡因和摇头丸。
美国中文网记者李州波士顿报道 周二，华裔男子张金华(Jin Hua Zhang，音译)在波士顿联邦法院认罪，承认他领导了一个国际洗钱组织，该组织还分销了数公斤的可卡因和摇头丸。

杀猪盘、贩毒及洗钱$2500万 华裔头目认罪_图1-3


现年36岁的张金华来自纽约州史泰登岛(Staten Island)，他承认犯有共谋洗钱罪，以及共谋分销和持有并意图分销5公斤或更多的可卡因的罪名。

杀猪盘、贩毒及洗钱$2500万 华裔头目认罪_图1-4


张金华和其他10人在2022年10月被起诉。张金华及其团伙多次以波士顿华埠的中餐馆“福州味中味”为掩护，利用中餐馆运输车辆贩毒，贩毒收益的现金，拿到中餐厅洗白，再以更低的汇率，将这些美元“卖”给其他人，最后经过各种程序将资金进行转移。

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从去年5月开始，调查人员还发现，张金华等人涉嫌网上进行“杀猪盘”诈骗，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，起初转给受害人少量现金取得信任，等待受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户。检方称，在与此相关的骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，张金华等人牟利约1800万元。

FBI波士顿分部特工科恩(Jodi Cohen)周二说，“今天，张金华承认领导了一个复杂的跨国犯罪组织，该组织在麻州的街道上充斥着数公斤的可卡因和摇头丸，并通过一个全球网络洗钱至少2500万元，并试图掩盖他们的犯罪行为。”

张金华的犯罪网络最初是在大波士顿地区被发现的。在长达一年的调查中，张金华的组织被确定是为毒贩和基于互联网的骗局以及从其他非法业务中洗钱。

张金华指示同谋获取数十万元现金，或通过电汇和银行存款转移数百万元。然后，张金华将这些资金转换为加密货币。迄今为止，追查到的资金流向中国大陆、香港、印度、柬埔寨和巴西等地。

洗钱串谋罪将被判处最高20年监禁，3年监管释放，以及最高50万元的罚款，或罚款金额的两倍。串谋分销和拥有并意图分销5公斤或以上可卡因的，将被强制判处最低10年监禁、最高终身监禁、至少8年监管释放，以及最高1,000万元的罚款。

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