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成都警方抓获3名嫌疑人 200万假币未流入市场

已有 1114 次阅读2012-5-9 22:25 |个人分类:司法|系统分类:杂谈| 成都, 嫌疑人 分享到微信

近日,成都青羊警方在嫌疑人暂住地查获假钞。

庞海负责与沿海假币制造商洽谈,并运输假币

冯潜和妻子李萍充当“四川地区一级代理”,负责贩卖假币

批发 庞海从沿海进货,每张百元假钞3元

收购 冯潜收购庞海假钞,每张8元-15元

代理 冯潜拟以每张约30元的价格卖给散户

扩散 散户再将假钞向菜市场等市场扩散

拉开黑色旅行箱的拉链,一捆捆百元大钞赫然出现在眼前,崭新的钞票被码得整整齐齐,将1米长、0.4米高的大箱子塞得满满当当,足足有200万元。

今年2月15日,青羊公安(微博)分局经侦民警在成都市十陵一处农舍里,揪出了“生意人”冯潜(化名)的“狐狸尾巴”。这批假币,是他和同伙刚到手的新货,准备以每张钞票30元的零售价倒卖给“散户”,从中捞钱。这批CF打头的百元假钞,还没来得及流入市场,就被及时赶来的民警全盘斩下。

抓凌晨时分 10余民警突袭擒赃

2月15日凌晨零点过,成都市十陵一带,一间不足10平方米的破旧平房里,3个“生意人”和衣躺着。

房间里,几件不起眼的旧家具随意摆放,略显凌乱。唯有床头那个大号的黑色旅行箱,让睡在床上的湖南人冯潜牵肠挂肚。

几天前,一批“新货”刚刚到手,他正盘算着干一票大买卖。

3分钟后,一道刺眼的强光打在冯潜和妻子的身上。

恍惚间,他睁开双眼,只见10多名着装民警已赫然立在自己眼前。

“警察,不许动。”亮明身份后,几名民警冲到床前,将夫妻俩死死擒住。

冯潜的生意伙伴、老乡庞海(化名)同时被擒。

打开房间的灯,几名民警开始搜查现场,床头的黑色旅行箱很快吸引了民警视线。

拉开旅行箱拉链,只见里面被一堆砖头状的包裹物塞得满满当当。

民警拿起一捆,撕开报纸,展露在眼前的,是一沓崭新的百元钞票。

在这个1米长、0.4米高的大箱子里,藏着40捆由百元大钞砌成的“大砖头”,总面值达200万元。

这批CF打头的百元钞票,正是冯潜等人从沿海地区批发来的假币。

买沿海进货 坐大巴车绕道带钞

青羊公安分局经侦大队副大队长孙梁说:“这批假币在流入市场前被我们一锅端了。”

他介绍,去年,警方陆续接到辖区居民报警,称在菜市场收到假币。

警方先后抓获了几个使用假币的嫌疑人,根据这些人的供述,冯潜等人进入了警方的监控视线。

今年2月,警方收到前方情报,称近期冯潜团伙有大动作。

2月初,庞海从沿海地区带回几个不同批次的百元假币,请冯潜验货。

一一查验货色后,冯潜看中了一批CF打头的假钞,下了“订单”。

于是,庞海赶到沿海,批发了一批假币,每张百元假钞的批发价为3元。

带钞回成都途中,为了避开沿途检查,他舍弃飞机、火车等安检严格的交通工具,故意乘坐大巴车,绕道贵州中转,顺利带回了面值200万元的假钞。

警方一路跟踪,在2月15日冯潜“新货”到手时,潜入位于十陵的假币窝点,人赃并获,将该团伙一网打尽。

卖盘踞成都 夫妻充当一级代理

据嫌疑人交代,冯潜从庞海手中收购假钞,价格一般是每张8元-15元。

按以往破案情况来看,假钞一旦流入市场,会经过一道中间环节——以每张30元左右的零售价卖给散户。

散户再以假乱真,向菜市场、路边摊等市场扩散。

孙梁说,冯潜和妻子李萍盘踞成都,充当“四川地区一级代理”,负责贩卖假币。

庞海负责与沿海地区的假币制造商洽谈,并运输假币。

3人的落网,对这个假钞团伙是摧毁性打击。目前,3人已被依法批捕。

http://cd.qq.com/a/20120510/000004.htm

 

设虚假交易平台 假炒黄金骗财百万

去年7月至今年3月,成都某金银制品有限公司从事非法炒金,开设虚假银行账号吸纳资金,并通过招募分析师,设置虚假交易平台作为幌子,在9个月内诈骗了40多名客户,多达100余万元。

民警介绍,去年7月,文凯和合伙人徐华(化名)共同成立了该金银制品有限公司,制作了一个虚假网络交易平台。平台上会显示黄金每天的价格、走势、成交量等信息,客户以为在进行实时买卖,实为玩“数字游戏”。

办案民警介绍,该公司开设了一个私人银行账户,谎称是外国黄金交易公司亚太地区代理人的账户,将所有客户的资金全部吸入了自己腰包。同时,在社会上招聘大学生,经过短暂的培训后就成为分析师,诱骗客户。

 


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