个人存取现金超￥5万需登记 中国央行：正常存取不受影响
摘要: 个人存取现金超5万元要登记话题2月9日登上热搜，中国央行有关司局负责人对@国是直通车 等媒体，实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。金融机构执行上述 ...
个人存取现金超5万元要登记话题2月9日登上热搜，中国央行有关司局负责人对@国是直通车 等媒体，实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。金融机构执行上述办法中关于个人现金存取规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。正常情况下，金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，才会向客户进一步了解情况。加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求，符合反洗钱国际标准。 该负责人还透露，从统计上看，目前中国超过5万元人民币的现金存取业务笔数仅占全部现金存取业务的2%左右，上述办法关于个人现金存取规定总体上看对客户办理现金业务影响较小。 |
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