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深陷"杀猪盘" 银行前CEO挪用4700万公款转给骗子

时间: 2024-8-22 09:41| 来源: 美国中文网|评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 美国中文网报道 周一，一名联邦法官判处哈特兰三州银行前首席执行官汉斯(Shan Hanes) 24年以上监禁，检方称，他陷入一宗“杀猪盘”骗局后，将4700万元的银行资金存入了由骗子控制的加密货币钱包。联邦地区法官布鲁姆斯(John Broomes)判处汉斯293个月徒刑，这 ...

深陷"杀猪盘" 银行前CEO挪用4700万公款转给骗子_图1-1

Morton County Jail

美国中文网报道 周一，一名联邦法官判处哈特兰三州银行前首席执行官汉斯(Shan Hanes) 24年以上监禁，检方称，他陷入一宗“杀猪盘”骗局后，将4700万元的银行资金存入了由骗子控制的加密货币钱包。

联邦地区法官布鲁姆斯(John Broomes)判处汉斯293个月徒刑，这是根据《量刑指南》对银行官员贪污罪判处的最高刑罚。

汉斯于5月份认罪。去年7月，哈特兰三州银行因为4710万元资金被挪用而陷入破产危机，被联邦存款保险公司（FDIC）收购，并出售给附近的Dream First银行。

FDIC承担了损失，但银行投资者损失了900万元。

堪萨斯地区联邦检察官布鲁巴赫(Kate E. Brubacher)在一份声明中说：“汉斯的贪婪是无止境的。他违反了自己的职业义务、个人关系和联邦法律。汉斯不仅背叛了哈特兰银行及其投资者，而且他的非法阴谋也损害了人们对金融机构的信心，”

杀猪盘通常分为“找猪—喂猪—养猪—杀猪”四个步骤。在这些骗局中，通常位于东南亚的骗徒会利用约会网站、应用程序、社交媒体和未经请求的短信结识受害者，并与他们建立关系，慢慢获取信任。接着，骗徒会假扮成加密货币专家，“提出帮助受害者赚大钱”。一旦受害者上钩，骗徒通常会允许他们从所谓的账户中提取一小部分利润。在成功提款后，骗子会指示受害者投资更多的钱，而且经常敦促受害者“迅速行动”。最终往往给受害者造成重大损失。

在此案中，汉斯于2022年底被骗徒盯上，最初使用个人资金购买加密货币。但在2023年初，他从埃尔克哈特基督教堂偷走了4万元，从圣达菲投资俱乐部偷走了1万元。

他的律师在一份文件中说，他还从女儿的大学基金中提取了6万元，从埃尔克哈特金融公司获得价值近100万元的股票。

2023年5月至7月期间，他开始将自己所在银行的资金转移到由身份不明的个人运营的加密钱包中，共计进行了11笔交易，金额从5000元到1030万元不等。

法庭文件指出：“到目前为止，一名或多名同谋者的真实身份仍然未知。”

检方要求判处汉斯264个月监禁，即22年，但他的律师斯坦（John Stang）则以他的当事人也是受害者为由，要求将金额下调。

斯坦在他的判决备忘录中写道:“成为这个骗局的受害者并不能成为汉斯先生错误地从银行取钱这一非法行为的借口，他的行为导致了银行的倒闭和股东的损失。然而，这正是促成这些行动的原因。”

他说道：“汉斯先生对他给社区，特别是埃尔克哈特金融公司的股东造成的损失感到抱歉。这些人是他的朋友、同事和邻居，他现在所能做的就是在出狱后还清这笔钱。”

斯坦强调，汉斯并没有从自己的行为中获得经济利益。赔偿将在未来的听证会上最终确定。

据报道，汉斯在莫顿郡地方法院还面临与加密货币阴谋相关的28项额外指控。该案将于今年10月开庭审理，他可能面临86个月的监禁。

（编辑：陈晓默）

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